Blanqueo de capital

"Este curso se puede impartir por formación continua"

Abordar los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando a sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

No hay requisitos de acceso a este curso.

I. INTRODUCCIÓN.

II. FUENTES DEL DERCHO DE LA UNIÓN EUROPEA:

1. Fuentes de Derecho Primario.
2. Fuentes de Derecho Derivado.

III. LAS DIRECTIVAS:

1. Las directivas y el efecto directo.
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento.
3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991.
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI.

IV. LA LEY 20/2010, de 28 de abril de 2010, de "PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LAFINACIANCIÓN DEL TERRORISMO".

1. Condena del TUE.
2. Normativa aplicable.
3. Definición de Blanqueo de Capitales.
4. Definición de Financiación del Terrorismo.
5. Novedades a destacar en la Ley.
6. Régimen disciplinario de la ley.
7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal.

V. CONCLUSIONES.

ANEXO. LEY 10/2010