Obligaciones Básicas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Precio
A consultar -
Cursos de especialización,
A distancia de 77 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Subvención
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Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Cursos a coste cero destinados a trabajadores por cuenta ajena.
Beca del 50 para particulares y desempleados.
1.- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
2.- Sujetos obligados
3.- Régimen de obligaciones
4.- Comunicación de operaciones
5.- Control interno
6.- Casos especiales
7.- Infracciones y sanciones
8.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
9.- Anexo: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
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